Уголовная, административная и финансовая ответственность налогоплательщиков в налоговой системе Украины, а также советы, предостережения и рекомендации по прекращению правонарушений со стороны должностных лиц:

1. Ответственность Руководителя предприятия и Главного бухгалтера за организацию и ведение бухгалтерского учёта.

• Обязанности Руководителя предприятия и Главного бухгалтера
• Уголовная ответственность налогоплательщиков
• Должностная халатность
• Составление акта приёма-передачи дел
• Должностные инструкции Руководителя предприятия и Главного бухгалтера
• Увольнение Главного бухгалтера по утрате доверия
• Ответственность главного бухгалтера при наличии большой дебиторской задолженности на предприятии
• Ответственность руководства предприятия при задержке выплаты заработной платы на предприятии.

2. Контролирующие органы – разновидности, права и полномочия.

3. Налоговые проверки Государственной Налоговой службы.

• Права и компетенция Государственной Налоговой службы
• Виды проводимых проверок Государственной Налоговой службы
• Кабинетный аудит
• Камеральная проверка
• Плановая выездная проверка
• Внеплановая выездная проверка
• Встречная проверка
• Оперативная проверка
• Изъятие документов при проведении документальных проверок
• Проверки налоговой милиции
• Основания, позволяющие изымать документы сотрудниками налоговой милиции
• Основания, позволяющие изымать образцы сырья и продукции сотрудниками налоговой милиции
• Обжалование действий проверяющих
• Ответственность работников Государственной Налоговой службы (Дисциплинарная, материальная, административная)
• Коррупционные деяния
• Ответственность за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

4. Проверка соблюдения порядка ведения операций с наличными средствами.

• Нарушения порядка ведения кассовой книги и кассовых документов
• Наруше­ния порядка оприходования поступлений наличности в кассу
• Превышения установленных лимитов кассы
• Проверки целевого использования наличнос­ти, полученной в банке
• Расходования наличности из выручки на выплаты, связанные с оплатой труда при наличии налогового долга
• Нарушения установленного порядка выдачи наличности под отчет и ее использование

5. Квалификация преступлений и правонарушений по Уголовному Кодексу до и после 01.01.2005 года.

6. Виды нарушений при использовании авансовых отчётов на предприятии и размеры штрафных санкций.

7. Срок исковой давности финансовых санкций.

8. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём.

9. Ответственность за нарушение сроков хранения бухгалтерских документов.

10. Ответственность за использование нелицензионных программных продуктов.

11. Ответственность за нарушение проведения индексации денежных доходов населения.

12. Ответственность за уклонение или нарушение регистрации в государственных органах.

13. Санкции за неправильную торговлю алкогольно-табачными товарами.

14. Наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе.

15. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства.

16. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

17. Ответственность за нарушение законодательства в сфере строительства и архитектуры.

18. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ценообразования.

19. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

20. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

21. Ответственность за нарушение требований Закона об РРО.

22. Порядок подачи и рассмотрения жалоб в ГНС налогоплательщиками.

23. К Вам пришли проверяющие – советы, предостережения и рекомендации:

• Работники милиции у Вас в квартире с обыском
• Приглашение в милицию на опрос или насильственный привод на допрос
• Вас задержали: права, обязанности и сроки
• Проведение доследственной проверки
• Изъятие груза в пути
• Контрольная закупка, кто её может проводить и на каких основаниях.

Стоимость консультации составляет 550,00 грн. Также Вы можете заказать конспект консультации на бумажном носителе за 150 грн. или в электронном виде за 99,00 грн.

[Контакты]     [Услуги]     [Документы]     [Прогноз]     [Форум]

Содание, дизайн и поддержка сайта - Студия веб-дизайна "KVV-Studio"
Copyright © 2004-2007 Аудиторская компания "У.К.Р.-АУДИТ"
Последнее обновление: 30 апреля, 2007